Energía y Petróleo

Francisco Velasquez William ||//
Fiscal de NY denuncia esquema de lavado de dinero utilizando divisas preferenciales en Venezuela

Los nombres de Fidel Ramírez Carreño, hermano del expresidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez Carreño; Enrique Rafael Cid, un contratista que fungió como asesor del exministro de Industria Energía Eléctrica, Jesse Chacón y el ex viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos Cárdenas estarían involucrado en un caso de blanqueo de cientos de millones de dólares que habrían sido lavados por dos empresarios del estado de la Florida y que habría beneficiado a varios funcionarios del gobierno de Hugo Chávez Frías y de su sucesor Nicolás Maduro De acuerdo a un memorando enviado por el  Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Joon H. Kim a la Corte Federal de Manhattan  los tres exfuncionarios del gobierno venezolano habrían sido beneficiados del esquema de lavado de dinero puesto en marcha por los acusados, Javier Díaz y Luis Javier Díaz, a través de una empresa de venta de materiales de construcción que actúo ilegalmente como banco y que está ubicada en la ciudad Doral, en el sur de la Florida.

Luis Díaz, Jr. y Luis Javier Díaz -padre e hijo– fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de cuatro cargos, todos derivados de la operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia a través de su empresa exportadora Miami Equipment, desde aproximadamente 2010 hasta al menos 2016.

Los cargos de acusación contra los Díaz son los siguientes:

1) Conspiración para operar un negocio de transferencias de dinero sin licencia, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 371;

2) Operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1960;

3) Conspiración de lavado de dinero, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h); y

4) Lavado internacional de dinero, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A)

Testigo para el juicio Kim informó a la corte que el gobierno presentará como testigo a Daniel Lansberg- Rodríguez.

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un experto en el sistema de control cambiario vigente en Venezuela, conocedor de los métodos comunes de evasión de esos controles cambiarios y los efectos de tal evasión en la economía venezolana.

Kim explica que el sistema de control de cambios que rige en Venezuela hace que no existan bienes disponibles para el uso y consumo de la población venezolana.

El fiscal informó que el profesor Lansberg-Rodríguez podrá identificar en su testimonio frente a la corte a ciertas personas relevantes en el caso de los acusados, entre quienes se incluyen a Fidel Ramírez Carreño, Enrique Rafael Cid y Nervis Villalobos Cárdenas como ciudadanos afiliados al gobierno venezolano.

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